快捷搜索:  创意文化园  as  test  1846  as:3128  test:8080  1846:3128  www.ymwears.cn

邢台电脑维修:CFTC指控一零售外汇交易公司所有者涉嫌敲诈外汇

  外汇天眼APP讯 : 克日,美国商品期货买卖委员会(CFTC)指控一名丹麦外汇商涉嫌实行敲诈性外汇设计。

  CFTC示意,卡斯珀•米克尔森(Casper Mikkelsen)、卡斯滕•尼尔森(Carsten Nielsen)、布赖恩•汤姆森(Brian Thomson)、托马斯•延森(Thomas Jensen)和卡斯珀•穆勒(Casper Muller),自2015年至今建立并谋划了一家名为GNTFX的零售外汇买卖公司。被告人自动致电潜在客户,并说服他们投资于该公司。受害者被见告,他们的现金将用于外汇市场买卖。随后,被告人撰写虚伪的业绩讲述,谎称他们的公司可以为投资者带来了令人震惊的年度回报。

  起诉书详细描述了麦克尔森(Mikkelsen)涉嫌遮盖买卖损失,包罗提供虚伪的月度账户对账单和支票,做出为投资者获取买卖利润和投资回报的假象。

  CFTC进一步注释称,多数客户将资金存入美国银行账户,而其它客户则将资金存入外洋账户或美国电子商务公司。麦克尔森(Mikkelsen)通过他的借记卡提取了所有客户资金,并从美国银行账户转移到他的外洋银行,最后再将其转移到一个比特币地址。

  对于那些新的参与者,他们被诱骗会获得有保证的年度回报,而实际上他们却被卷入了一个庞氏投资圈套。为掩饰其敲诈行为,GNTFX的员工将发送虚伪的财务报表给客户,冒充显示其投资的正回报,而实际上确是被挪用了近似73.7万美元资金。据统计,总计有近101名散户投资者上当走了150万美元。

  (备注: 庞氏投资圈套- 用后面投资人的出资而非利润作为快速盈利支付给前面的投资人的圈套)


转载说明:本文转载自互联网,若有侵略你的利益,请发邮件至本站邮箱,本站24小时内将予删除。-------------------------

联博统计

采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

发表评论
来博棋牌招商声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片

您可能还会对下面的文章感兴趣: