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浙江收网3起特大地下银号案 涉案金额超千亿元

  新华社杭州11月21日电(记者方列)公安机关与国家外汇管理部门经由团结研判,克日在浙江省集中收网了3起特大地下银号案,侦破涉案地下银号团伙14个,抓获犯罪嫌疑人上百人,总计涉案金额跨越1200亿元。

  今年上半年,公安机关与国家外汇管理局团结研判,发现部门企业经营状态异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联生意,而且货物进出口纪录存在严重不合理的情形。

  浙江省义乌市警方的进一步观察解释,犯罪分子借用入口付汇渠道,以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金,层层流转后,将该外汇酿成虚伪出口的货款回笼。办案民警先容:“涉案公司购汇支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。当天就打给海内几家需要美元的公司,并立刻结汇成人民币,打到犯罪嫌疑人所控制人民币账户上。”

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  经由仔细排查,3起案件共挖出地下银号团伙14个、骗税团伙4个、虚开增值税发票团伙1个,涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及骗购外汇、非法生意外汇、虚伪出口农副纺织产物、虚开增值税发票等的复合型犯罪,给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。

  在首批集中收网行动中,公安机关共抓获犯罪嫌疑人101名,捣毁犯罪窝点26处,冻结上百个涉案银行账号,开端估量3起案件涉案总金额超1200亿元人民币。

  据犯罪嫌疑人供述,为逃避侦查,犯罪团伙还接纳跨省运送现金外汇的方式举行操作,通过地下银号非法生意外汇的企业遍布海内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补助以及出口退税等违法行为,现在相关案件的追查仍在举行中。

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